第1條  目的

為了加強計算機信息系統的管理工作，規范歸口管理部門的業務內容，特制定本制度。

第2條  范圍

計算機信息系統歸口管理的業務一般包括：信息系統開發、變更和維護等工作。

第3條  信息系統開發歸口管理

1．計算機信息系統開發包括自行設計、外購調試和外包合作開發。

2．在開發信息系統時，應當充分考慮業務和信息的集成性，優化流程，并將相應的交易權限嵌入到系統程序中，預防、檢查、糾正錯誤和舞弊行為，確保業務活動的真實性、合法性和效益性。

3．信息系統開發業務由信息部信息系統開發主管負責，上級主管領導為信息部經理和信息總監。

4．信息系統開發必須經過正式授權。具體程序包括：

（1）用戶部門提出需求；

（2）信息部經理和信息總監進行審核；

（3）總經理和董事會（超過100萬元的項目由董事會審批）審批通過后交由信息部進行開發；

（4）系統分析人員設計方案；

（5）程序員編寫代碼；

（6）測試員進行測試；

（7）系統最終上線；

（8）維護人員進行系統維護。

第4條  對于外包合作開發的項目，應加強對外包第三方的監控。

第5條  外購調試或外包合作開發等需要進行招標的信息系統開發項目，應按照招標程序公平、公正、公開進行招標。

第6條  信息系統變更歸口管理

信息系統上線后，發生的功能變更必須經過嚴格審核和審批，具體程序參照信息系統開發業務。

第7條  信息系統維護歸口管理

1．倡導采用預防性措施確保計算機信息系統的持續運行。常見預防性措施包括但不限于日常檢測、設立容錯冗余、編制應急預案等。

2．信息系統的日常檢測由信息部維護主管負責，上級主管領導為信息部經理和信息總監。

3．信息系統發生故障，應由信息部維修主管制定維修方案，交由信息部經理和信息總監審核與審批后組織人員進行維修。

4．信息系統發生緊急情況，應由信息部維修主管制定緊急預案，交由信息部經理和信息總監審核與審批后組織人員實施。

第8條  本制度由信息部會同公司其他有關部門進行解釋。

第9條  本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關部門另行制定。

第10條  本制度自     年     月     日起實施。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）