第1條  目的

為了明確計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)相關(guān)部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理不相容崗位相互分離、相互制約和監(jiān)督，特制定本制度。

第2條  范圍

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理的崗位一般包括：系統(tǒng)分析、編程、測試、程序管理、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)控制和終端操作。

第3條  不相容崗位

1．系統(tǒng)開發(fā)和變更過程中不相容崗位一般應(yīng)包括：開發(fā)立項(xiàng)、審批、編程、測試。

2．系統(tǒng)訪問過程中不相容崗位一般應(yīng)包括：申請、審批、操作、監(jiān)控。

第2章  崗位責(zé)任

第4條  董事會

董事會的主要職責(zé)包括：

1．審議計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；

2．審議重要信息系統(tǒng)政策；

3．審議重大信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請。

第5條  總經(jīng)理

總經(jīng)理的主要職責(zé)包括：

1．審核計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；

2．審核重要信息系統(tǒng)政策；

3．審批一般信息系統(tǒng)政策；

4．審核和審批信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請。

第6條  信息總監(jiān)

信息總監(jiān)的主要職責(zé)包括：

1．制定公司信息管理戰(zhàn)略規(guī)劃，報總經(jīng)理和董事會審批；

2．審核信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請；

3．組織進(jìn)行信息系統(tǒng)的開發(fā)；

4．組織人員對信息系統(tǒng)的開發(fā)結(jié)果進(jìn)行測試；

5．推廣并不斷完善公司信息化系統(tǒng)，推進(jìn)公司信息化管理步伐；

6．引進(jìn)或組織開發(fā)公司信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)辦公自動化；

7．推動信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)，保證公司內(nèi)無紙化辦公。

第7條  信息部經(jīng)理

信息部經(jīng)理的主要職責(zé)包括：

1．根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計(jì)劃編制部門發(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施；

2．主持信息管理軟件平臺的開發(fā)、應(yīng)用、監(jiān)督和管理；

3．負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后貫徹實(shí)施；

4．監(jiān)督、檢查制度的執(zhí)行情況，適時修訂、完善各項(xiàng)制度；

5．組織進(jìn)行信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請工作；

6．進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；

7．組織人員進(jìn)行信息系統(tǒng)開發(fā)編程工作；

8．協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門，安排人員進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持，對安裝調(diào)試中出現(xiàn)的各種問題提出處理意見，并協(xié)助其妥善解決；

9．及時編制系統(tǒng)幫助手冊，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時下發(fā)到相關(guān)部門；

10．信息化系統(tǒng)在使用過程中，安排人員為各職能部門和子公司提供技術(shù)指導(dǎo)，促進(jìn)系統(tǒng)操作技術(shù)的有效運(yùn)用；

11．全面掌握各種交換機(jī)設(shè)備和服務(wù)器的安裝、配制技術(shù)，管理交換機(jī)設(shè)備和服務(wù)器密碼，處理各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的突發(fā)故障；

12．進(jìn)行程序管理和數(shù)據(jù)庫管理以及數(shù)據(jù)控制。

第8條  信息部主管

信息部主管的主要職責(zé)包括：

1．參與編制部門發(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃；

2．參與信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請工作；

3．組織維護(hù)公司服務(wù)器的正常運(yùn)行；

4．負(fù)責(zé)公司硬件設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修管理；

5．組織對設(shè)備電路及系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、定期檢修測試和故障處理，保證設(shè)備、電路、系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常、完好；

6．參與信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請；

7．參與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；

8．進(jìn)行信息系統(tǒng)開發(fā)編程盒測試工作；

9．進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；

10．進(jìn)行程序管理和數(shù)據(jù)庫管理以及數(shù)據(jù)控制。

第9條  信息部專員

信息部專員的主要職責(zé)包括：

1．為信息系統(tǒng)立項(xiàng)申請搜集資料，進(jìn)行調(diào)研；

2．參與進(jìn)行信息系統(tǒng)的分析和開發(fā)；

3．參與信息系統(tǒng)開發(fā)編程和測試工作；

4．參與進(jìn)行相關(guān)應(yīng)用軟件的安裝調(diào)試及有關(guān)技術(shù)支持；

5．對設(shè)備電路及系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)、定期檢修測試和故障處理。

第10條  信息系統(tǒng)使用部門

信息系統(tǒng)使用部門的主要職責(zé)包括：

1．參與制定信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃；

2．參與制定重要信息系統(tǒng)政策；

3．負(fù)責(zé)記錄交易內(nèi)容，授權(quán)處理數(shù)據(jù)，并利用系統(tǒng)輸出的結(jié)果；

4．接受信息部關(guān)于信息系統(tǒng)操作的培訓(xùn)；

5．信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，向信息部提出維修申請；

6．部門經(jīng)理負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)操作申請的審批；

7．部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)對內(nèi)部人員操作情況進(jìn)行監(jiān)控。

第3章  附則

第11條  本制度由信息部會同公司其他有關(guān)部門解釋。

第12條  本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關(guān)部門另行制定。

第13條  本制度自     年     月     日起實(shí)施。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）