第1章  總則

第1條  目的

1．規(guī)范公司擔(dān)保信息披露行為，促進(jìn)公司規(guī)范化運(yùn)作，保證擔(dān)保信息的真實(shí)、完整。

2．堵塞信息披露的漏洞，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)公司資產(chǎn)不受損失。

第2條  定義

1．信息：本制度所指的信息是指公司對(duì)外擔(dān)保情況的信息。

2．信息披露：本制度所稱的信息披露是指將本制度所規(guī)定的擔(dān)保信息向特定或者不特定的單位或者個(gè)人公開的行為。

第3條  時(shí)限

公司應(yīng)該在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)擔(dān)保信息進(jìn)行披露。

第2章  擔(dān)保信息披露的常設(shè)機(jī)構(gòu)及權(quán)限

第4條  公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。

1．董事長(zhǎng)是公司信息披露的第一負(fù)責(zé)人。

2．董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司擔(dān)保信息披露的具體工作，并承擔(dān)具體責(zé)任。

3．董事會(huì)全體成員負(fù)有連帶責(zé)任。

第5條  公司董事會(huì)秘書處為擔(dān)保信息披露管理工作的日常工作部門，由董事會(huì)秘書直接領(lǐng)導(dǎo)。

第6條  董事會(huì)秘書應(yīng)將國(guó)家相關(guān)規(guī)定對(duì)擔(dān)保信息披露工作的要求及時(shí)通知董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)工作人員。

第3章  擔(dān)保信息披露的程序及相關(guān)規(guī)定

第7條  擔(dān)保信息披露前應(yīng)嚴(yán)格按下列審查程序進(jìn)行。

1．提供信息的部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真核對(duì)相關(guān)資料。

2．董事會(huì)秘書應(yīng)進(jìn)行合規(guī)性審查。

3．由董事會(huì)秘書組織擔(dān)保信息披露的相關(guān)工作，對(duì)所要披露的擔(dān)保信息進(jìn)行匯總整理，并撰寫《擔(dān)保信息披露報(bào)告初稿》。

4．董事會(huì)對(duì)《擔(dān)保信息披露報(bào)告初稿》進(jìn)行審議。

5．對(duì)董事會(huì)審議意見進(jìn)行匯總整理，并修正《擔(dān)保信息披露報(bào)告初稿》，形成《擔(dān)保信息披露報(bào)告》。

第8條  公司相關(guān)部門研究、討論和決定信息披露事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)由董事會(huì)秘書列席會(huì)議，并向其提供相關(guān)的披露所需要的資料。

第9條  公司相關(guān)部門是否涉及信息披露的事項(xiàng)存在疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)秘書或通過董事會(huì)秘書向有關(guān)機(jī)構(gòu)咨詢。

第10條  公司不得以新聞發(fā)布會(huì)或答記者問的形式來(lái)代替擔(dān)保信息披露。

第11條  公司發(fā)現(xiàn)已披露的信息有錯(cuò)誤、有遺漏或產(chǎn)生誤導(dǎo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告、補(bǔ)充公告或澄清公告。

第4章  保密措施

第12條  公司的董事、高級(jí)管理人員和其他因工作關(guān)系接觸到應(yīng)披露的信息的人，負(fù)有保密義務(wù)。

第13條  公司應(yīng)采取必要的措施，在擔(dān)保信息披露之前，將信息知情者控制在最小范圍內(nèi)。

第14條  公司聘請(qǐng)的顧問、中介機(jī)構(gòu)工作人員、關(guān)聯(lián)人員等擅自披露公司信息，給公司造成損失的，公司保留追究其責(zé)任的權(quán)利。

第15條  當(dāng)董事會(huì)已得知尚未披露的擔(dān)保信息已難以保密，或已經(jīng)泄密，公司應(yīng)當(dāng)將該信息予以披露。

第16條  由于有關(guān)人員失職，導(dǎo)致?lián)Ｐ畔⑴哆`規(guī)，給公司造成嚴(yán)重影響和損失的，應(yīng)該對(duì)負(fù)責(zé)人給予批評(píng)、警告甚至解除職務(wù)的處分，并且可以向其提出適當(dāng)賠償要求。

第5章  附則

第17條  本制度自公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施，修訂亦同。

第18條  本制度根據(jù)國(guó)家有關(guān)擔(dān)保的法律法規(guī)及本公司有關(guān)擔(dān)保信息披露的政策制定，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第19條  相關(guān)文件表單

1．《擔(dān)保信息披露報(bào)告初稿》。

2．《擔(dān)保信息披露報(bào)告》。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）