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銀行機構(gòu)反假、反洗錢、反電詐風(fēng)控培訓(xùn)師

銀行

河南,鄭州 30 ~ 40 歲

1、銀行機構(gòu)反洗錢系列課程 (1)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》 (2)《客戶盡職調(diào)查與可疑案例分析》 2、銀行機構(gòu)反電詐系列課程 (1)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法規(guī)與賬戶風(fēng)險管控案例分析》 (2)《反詐拒堵與

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一、講師簡介
1、金融培訓(xùn)領(lǐng)域反洗錢/反電詐培訓(xùn)專家
2、8年銀行全國各銀行業(yè)金融機構(gòu)培訓(xùn)經(jīng)驗
3、多家銀行總行和省行級金融學(xué)院特聘講師
4、銀行柜面風(fēng)控高級咨詢師

二、授課特點
華雅琪老師具有多年的銀行業(yè)金融機構(gòu)反假、反洗錢、反電詐培訓(xùn)授課經(jīng)驗，其課程條理清晰，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)并注重互動教學(xué)，增加課程趣味性和與學(xué)員的互動性，在實際授課過程中有豐富的真假票樣、真假證件、人像識別等細節(jié)特征解析，并在反洗錢反電詐課程內(nèi)容上結(jié)合大量案例進行生動授課，課程氛圍輕松愉悅，互動性強，培訓(xùn)效果深受銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員的好評。

三、主講課程
1、銀行機構(gòu)反洗錢系列課程
(1)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》
(2)《客戶盡職調(diào)查與可疑案例分析》
2、銀行機構(gòu)反電詐系列課程
(1)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法規(guī)與賬戶風(fēng)險管控案例分析》
(2)《反詐拒堵與賬戶風(fēng)險管控》
3、銀行機構(gòu)柜面反假系列課程

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[華雅琪]銀行業(yè)金融機構(gòu)《人民幣反假培訓(xùn)》: 第一部分：反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范 1. 反假貨幣理論知識與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求 (1) 現(xiàn)金收付人員相關(guān)要求 (2) 清分人員相關(guān)要求 (3) 鑒定人員相關(guān)要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與鑒定業(yè)務(wù)流程規(guī)范（重點講授） (1) 2019年3號令主要內(nèi)容 (2) 反假貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)概念和定義 (3) 業(yè)務(wù)涉及對象 (4) 業(yè)務(wù)涉及貨幣與業(yè)務(wù)單據(jù) (5) 業(yè)務(wù)涉及動作與表述規(guī)范 (6) 假幣代; 2024-05-06

[華雅琪]銀行業(yè)金融機構(gòu)《外幣真?zhèn)舞b別培訓(xùn)》: 第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設(shè)計 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變造型假鈔特征與真鈔特征對比第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發(fā)行機構(gòu)、面額與票面設(shè)計 2．港幣鈔票的版本分類 3．各版本港幣鈔票的主要防偽特征 4．偽/變造型假幣特征與真鈔特征對比第三部分：歐元 1．第一套歐元紙幣的面額、票面設(shè)計與主要防偽特征 2．第二套歐元紙; 2024-05-06

[華雅琪]銀行業(yè)金融機構(gòu)《有效證件鑒別培訓(xùn)》: 第一部分：實名制賬戶的相關(guān)法規(guī)文件 1. 2007《中華人民共和國反洗錢法》 2. 銀發(fā)（2015）392號《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的通知》 3. 銀發(fā)（2016）261號《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》 4. 銀令（2022）1號令《客戶盡職調(diào)查與客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二部分：二代居民身份證 1. 二代居民身份證; 2024-05-06

[華雅琪]銀行業(yè)金融機構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》: 第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析 1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù) 2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素 3、主要違規(guī)處罰事由 (1) 未按規(guī)定進行客戶身份識別 (2) 未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告 (3) 未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄 (4) 為身份不明的客戶提供服務(wù) 4、違規(guī)處罰規(guī)定 5、反洗錢監(jiān)管方式案例分析：某銀行因泄密被行政處罰案例分析：某銀行因未履行; 2024-05-06

[華雅琪]銀行業(yè)金融機構(gòu)《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務(wù)》: 第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析 1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù) 2、影響處罰數(shù)據(jù)的因素 3、主要違規(guī)處罰事由 (1) 未按規(guī)定進行客戶身份識別 (2) 未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告 (3) 未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄 (4) 為身份不明的客戶提供服務(wù) 4、違規(guī)處罰規(guī)定 5、反洗錢監(jiān)管方式案例分析：某銀行因泄密被行政處罰案例分析：某銀行因; 2024-05-06

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