先教炒股再轉期貨黃金，看清詐騙分子的套路！

　　9月24日，漢川市人民法院一審公開開庭審理謝某強等12名被告人電信詐騙案。該案由孝感市公安局指定漢川市公安局偵查終結，由漢川市人民檢察院提起公訴，其中女性被告人7名。

　　開設詐騙平臺運營中心，招收代理

　　公訴機關指控，2017年5月，被告人謝某強在位于香港特別行政區海港城6棟的創利豐金業有限公司，與張某某（在逃）、李某某（在逃）會面，商定成為創利豐金業有限公司的下一級運營中心事宜。

　　張某某、李某某為謝某強在創利豐金業網絡平臺后臺開設運營中心賬戶，賬戶代號“118運營中心”，授權謝某強使用“創利豐118運營中心”名義自行發展下級代理，利用創利豐金業網絡平臺實施詐騙，約定返傭比例為客戶入金一手1000美元，創利豐金業收取50美元手續費、50美元點差，另外客戶每交易一手1000美元，平臺收取10%的手續費，創利豐金業公司收取其中15美元手續費，客戶的剩余虧損金額由謝某強的運營中心與其下級代理自行約定返傭比例進行分成。張某某、李某某指使黃某某（另案處理）、“雅喬”負責后期與謝某強及其下級代理的對接、指導。投維社（V:FLWQ911）

　　被告人謝某強以深圳矩形空間技術有限公司、深圳華信瑞富投資管理有限公司的名義，糾集被告人李某、謝某平、張某嫻、王某露、盧某華等人，發展下級代理。

　　其中，

　　被告人謝某強負責全盤工作；

　　被告人李某擔任矩形空間公司講師，負責向各下級代理拉進微信群、直播間內的被害人講課；

　　被告人張某嫻任華信瑞富公司財務主管，負責與創利豐金業及下級代理的返傭對接；

　　被告人謝某平負責矩形空間公司財務工作，并在李某的指導下在直播間利用小號烘托氣氛、吹捧老師；

　　被告人王某露、盧某華負責華信瑞富公司客服工作，與創利豐金業客服黃某某進行對接，協助下級代理熟悉交易軟件、開戶流程，解決下級代理提出的問題。

　　冒充股票講師，誘導虧損

　　2017年5月，在被告人楊某芳（被告人丁某祥之妻）的介紹下，被告人丁某祥與謝某強商定成為“創利豐118運營中心”的下級代理。

　　丁某祥為實施詐騙，購買電腦、手機、電話卡20余套，分發給被告人陸某、藍某瑩、丁某、付某飛等業務員。

　　組織業務員使用這些手機、手機卡注冊微信號，或直接在網上購買微信號分發給業務員，讓業務員將微信號進行重新包裝、養號，偽裝成股票投資者、資深股民等微信虛擬身份，誘導真實股民進入謝某強、李某事先建立的股票直播群、股票微信群。并在群內用固定話術相互配合，營造“明星號”或“指導老師”，編造跟著老師炒股能賺錢的謊言，吸引被害人進入老師的直播間內聽課。

　　由被告人李某虛擬“金牛”股票講師的身份在直播間內講課，通過傳授股票知識等方式騙取被害人信任后，再在微信群、直播間內發布“炒股票不掙錢”、“投資黃金能掙錢”的誘導信息。

　　其他業務員使用小號冒用普通投資者身份在微信群、直播間內相互配合，編造跟著“老師”在創利豐金業網絡平臺內投資“倫敦金”、“倫敦銀”能賺大錢的謊言，共同誘騙客戶在創利豐金業網絡平臺開戶入金，成為創利豐金業客戶。

　　各業務員又冒充普通客戶及“老師”的身份在群內相互配合，誘導客戶在創利豐金業網絡平臺進行所謂“倫敦金”交易，以當日人民幣兌換美金的匯率標準偽裝換算成美元進行交易，進一步騙取客戶信任。

　　創利豐金業網絡平臺收取交易金額10%的高額手續費，并制定100倍高額交易杠桿、資金低于50%時對被害人賬戶進行強制平倉等一系列不平等交易規則，造成被害人投入的資金在短時間內大量虧損。

　　被害人投入資金并未進入國家監管賬戶，虧損資金由第三方支付平臺經過多次流轉后進入創利豐金業公司控制的帳戶，后由創利豐金業網絡平臺及謝某強“118運營中心”按照約定的返傭比例，對丁某祥等下級代理進行返傭。投維社（V:FLWQ911）

　　通過上述操作方式，被告人謝某強于2017年6月15日至2018年5月30日期間，以創利豐金業網絡平臺“118運營中心”名義，發展下級代理30余個，誘騙普通投資者426人進行開戶注冊，其中34人未進行交易，366人資金虧損，虧損金額達2644萬余元。

　　其中丁某祥代理團伙誘騙10人，虧損金額45萬余元。謝某強接受創利豐金業返傭227萬余元。丁某祥接收返傭款28萬余元。

　　構成詐騙罪，追究刑責

　　公訴機關認為，被告人謝某強、李某、謝某平、張某嫻、王某露、盧某華、丁某祥、付某飛、陸某、藍某瑩、丁某、楊某芳以非法占有為目的，設置騙局，隱瞞投資、交易真實情況，采取反向引導、誘導客戶頻繁買賣以收取高額手續費等手段，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《刑法》第二百六十六條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。投維社（V:FLWQ911）

　　當天上午9點，該案準時開庭。法庭經過法庭調查、舉證質證、法庭辯論和最后陳述等法定環節，就12名被告人的犯罪事實、罪名和量刑建議，充分聽取控辯雙方和被告人發表的意見，充分保障訴訟參與人權利。

　　庭審一直持續到下午2點，部分公安干警，被告人家屬共100余人旁聽了整個庭審。該案將擇日宣判。

　　                                                                          來源：楚天都市報

投維社言：

投資陷阱遠不至于此，投維社在此提醒投資者，投資理財類的詐騙手段受害群體大多為手頭有閑錢、略懂股票、期貨等；并且對投資類感興趣，加入此類公眾微信群較多的市民，如果發現你符合上述條件；那么你要保持警惕了切勿上了騙子的當！

還是那句話，如果已經上當或者正在操作，請立即停止，抓緊尋求警方以及投維社FLWQ911的幫助。